第16回定時株主総会
第16回定時株主総会を平成21年3月23日(月)に開催いたしました。
以下、総会の概要をご報告申し上げます。
記
日時：平成21年3月23日（月）午後6時
場所：セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所：東京都渋谷区桜丘町26番1号
決議事項：
第1号議案：剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当は、1株につき1,600円となります。
第2号議案：定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案：取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、熊谷正寿氏、青山 満氏、中条一郎氏、深山智房氏、田中康明氏、閑野倫有氏および安田昌史氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第4号議案：会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり、承認可決され、監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。
以上4件について審議され、全ての議案について原案どおり承認可決されました。
以上
第16回定時株主総会招集ご通知 
(PDF 606.0KB)
第16回定時株主総会決議ご通知 (PDF 124.0KB)
第15回定時株主総会
第15回定時株主総会を平成20年3月24日(月)に開催いたしました。
以下、総会の概要をご報告申し上げます。
記
日時：平成20年3月24日（月）午後6時
場所：セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所：東京都渋谷区桜丘町26番1号
決議事項：
第1号議案：剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案：取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、青山 満氏、熊谷正寿氏、中条一郎氏、深山智房氏、田中康明氏、安田昌史氏および閑野倫有氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案：監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、稲葉幹次氏が選任され、就任いたしました。
以上3件について審議され、全ての議案について原案どおり承認可決されました。
以上
第15回定時株主総会招集ご通知 (PDF 358.0KB)
第15回定時株主総会招集ご通知一部修正のお知らせ (PDF 68.0KB)
第15回定時株主総会決議ご通知 (PDF 17.0KB)
第14回定時株主総会
第14回定時株主総会を平成19年3月26日(月)に開催いたしました。
以下、総会の概要をご報告申し上げます。
記
日時：平成19年3月26日(月) 午後6時
場所：セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所：東京都渋谷区桜丘町26番1号
決議事項：
第1号議案：剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案：定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりです。
第3号議案：取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、青山 満氏、熊谷正寿氏、中条一郎氏、深山智房氏、田中康明氏、安田昌史氏および閑野倫有氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第4号議案：監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり、藤田智秀氏および佐藤明夫氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第5号議案：役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
以上5件について審議され、全ての議案について原案どおり承認可決されました。
以上
第14回定時株主総会招集ご通知 (PDF 350.0KB)
第14回定時株主総会決議ご通知 (PDF 47.3KB)
第13回定時株主総会
第13回定時株主総会を平成18年3月28日(火)に開催いたしました。
以下、総会の概要をご報告申し上げます。
記
日時：平成18年3月28日(火) 午後6時
場所：セルリアンタワー東急ホテル 地下2階「朝霧」
住所：東京都渋谷区桜丘町26番1号
決議事項：
第1号議案：第13期貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
利益配当金は、1株につき3,800円となります。
第2号議案：定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりです。
第3号議案：取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、青山 満氏、熊谷正寿氏、中条一郎氏、深山智房氏、田中康明氏、安田昌史氏および閑野倫有氏の7名が選任され、それぞれ就任致しました。
第4号議案：取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
第5号議案：会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり、会計監査人として創研合同監査法人が選任され、就任されました。
以上5件について審議され、全ての議案について原案どおり承認可決されました。
以上
第13回定時株主総会招集ご通知 (PDF 436.8KB)
第13回定時株主総会決議ご通知 (PDF 253.6KB)
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